ВНД ВидеоВ Волжске завели 15 уголовных дел на «черных банкиров»
Фирмы-однодневки продолжают работать в Марий Эл.
Аферисты обналичивали деньги, проводили незаконные транзитные операции, чтобы уклоняться от налогов. Представитель правоохранительных органов сообщает, что своей деятельностью мошенники наносят вред не только экономике страны, но и региона. С 2018 года в Волжске оперативники возбудили 15 уголовных дел. Кроме того, полиция заключила под стражу начальника Волжского инспекторского участка ГИМС.
Одно из крупных уголовных дел возбудили против 32-летнего волжанина. Во время обыска оперативники нашли у мужчины документы и печати нескольких компаний. За 2018 год фирмы-однодневки заработали более 250 миллионов рублей.
«Обнальные площадки» - это совокупность фиктивных юрлиц. За денежное вознаграждение граждане дают свои документы незнакомцам. Мошенники, в свою очередь, создают организации и выводят деньги.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Рекомендуем вам зарегистрироваться или войти на сайт под своим логином и паролем! Вы можете авторизоваться на сайте при помощи своего аккаунта в социальных сетях!