В Марий Эл завели уголовные дела на «черных банкиров»

Более 200 жителей республики попали на уловки «обнальщиков».

Мошенники использовали их документы для создания фирм-однодневок. Затем счета компаний использовались в незаконной банковской деятельности, а также от уплаты налогов. Так, с сентября по декабрь 2018 года в Марий Эл правоохранители возбудили пять уголовных дел на создателей «обнальных площадок».

В регионе налоговые органы насчитывают порядка семи нелегальных финансовых платформ. Однако, по информации правоохранительных органов, сегодня в республике наблюдается снижение количества «транзитных» организаций.

«Обнальные площадки» - это совокупность фиктивных юрлиц. За денежное вознаграждение граждане дают свои документы незнакомцам. Мошенники, в свою очередь, создают организации и выводят деньги.