Афера на 20 миллионов рублей

В июле 2013 года, используя своё служебное положение, руководитель организации в одном из региональных филиалов крупного банка намеренно предоставил фиктивные платёжные поручения и перечислил 20 миллионов рублей на расчётные счета фирм-однодневок. После провёрнутой аферы он обналичил денежные средства, похищенные в результате незаконных финансовых операций.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Марий Эл выявили и случай растраты генеральным директором фирмы по производству общестроительных работ, принадлежащих организации. Кроме того, в ходе документирования преступной деятельности руководителя выяснилось, что деньги он успел легализовать.

Таким образом, по фактам выявленных преступлений возбуждено два уголовных дела по статьям «Растрата в особо крупном размере» и «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате преступления, совершённого в крупном размере».