Житель города Йошкар-Олы обвиняется в незаконной банковской деятельности

45-летний житель города Йошкар-Олы обвиняется в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере.

По версии следствия, мужчина в 2019 – 2020 годах через две подконтрольные некредитные организации за денежное вознаграждение оказал представителям четырех юридических лиц услуги по осуществлению незаконных банковских операций. Более 24 миллионов рублей поступили в бесконтрольное обращение теневой экономики, что позволило заинтересованным лицам избежать банковского и государственного контроля. Общая сумма преступного дохода, полученного обвиняемым от обналичивания денежных средств, составила 3,8 миллиона рублей.

Расследование по делу проведено Следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл под надзором прокуратуры республики.

За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок  до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу – сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.