» » » Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности

Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности

27 марта 2020, 13:18, Рубрика: Новости Марий Эл » Общество, Просмотров: 744
Фото Павла Старикова

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего организатора и двенадцати членов преступной группы, совершивших преступления в сфере экономической деятельности. Они обвиняются в занятии незаконной банковской деятельностью.

Расследованием установлено, что фигурант дела, организовавший преступную группу, разработал и спланировал единую схему совершения преступления, в которую вовлёк своих родственников (брата и 63-летнего отца), знакомых и не только. Они зарегистрировали ряд «фирм-однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. За оказание незаконных банковских операций удерживали комиссию в размере 4% от обналиченной суммы.

В результате незаконной преступной деятельности на протяжении более трёх лет (с 2014 по 2017 годы) участники группы «заработали» свыше 80 млн. рублей. 

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции УЭБ и ПК МВД по Республике Марий Эл. Объем уголовного дела составил 77 томов. Прокуратура республики направила уголовное дело в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Есть мнение по этому вопросу? Поделись!
свежий номер
Глас народа
Лето – время отпуска. Где вы планируете его провести?
Отдохну за пределами Марий Эл
Дома или на даче
Буду работать
похожие материалы
новости марий эл
ВНД видео
Популярное
ВНД рекомендует

Сайт рекламно-информационного еженедельника Республики Марий Эл «Ваш новый день» (газета ВНД). На портале vnd12.ru вы найдете самые интересные новости из жизни Йошкар-Олы и Марий Эл, статьи о спорте, ЖКХ, недвижимости, здоровье, строительстве и политике, интервью с известными в Йошкар-Оле персонами и необычными людьми.
При использовании материалов с сайта vnd12.ru гиперссылка, указывающая на источник, обязательна.

Адрес редакции:
Республика Марий Эл,город Йошкар-Ола,
ул.Льва Толстого, 45.

Телефоны:
(8362) 56-61-61 (редакция)
(8362) 41-17-51 (рекламный отдел).

gazeta_vnd@mail.ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
» » » Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности