» » » Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности

Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности

27 марта 2020, 13:18, Рубрика: Новости Марий Эл » Общество, Просмотров: 871
Фото Павла Старикова

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении 41-летнего организатора и двенадцати членов преступной группы, совершивших преступления в сфере экономической деятельности. Они обвиняются в занятии незаконной банковской деятельностью.

Расследованием установлено, что фигурант дела, организовавший преступную группу, разработал и спланировал единую схему совершения преступления, в которую вовлёк своих родственников (брата и 63-летнего отца), знакомых и не только. Они зарегистрировали ряд «фирм-однодневок», через расчетные счета которых осуществлялись перечисления денежных средств. За оказание незаконных банковских операций удерживали комиссию в размере 4% от обналиченной суммы.

В результате незаконной преступной деятельности на протяжении более трёх лет (с 2014 по 2017 годы) участники группы «заработали» свыше 80 млн. рублей. 

Преступная деятельность пресечена сотрудниками полиции УЭБ и ПК МВД по Республике Марий Эл. Объем уголовного дела составил 77 томов. Прокуратура республики направила уголовное дело в Йошкар-Олинский городской суд для рассмотрения по существу.

Есть мнение по этому вопросу? Поделись!
свежий номер
Глас народа
Нужны ли передвижные аптечные пункты для сельской местности?
Да. Конечно. Как вариант
Это не решит проблему на селе.
Нужны стационарные аптеки.
похожие материалы
новости марий эл
ВНД видео
Популярное
ВНД рекомендует

Сайт рекламно-информационного еженедельника Республики Марий Эл «Ваш новый день» (газета ВНД). На портале vnd12.ru вы найдете самые интересные новости из жизни Йошкар-Олы и Марий Эл, статьи о спорте, ЖКХ, недвижимости, здоровье, строительстве и политике, интервью с известными в Йошкар-Оле персонами и необычными людьми.
При использовании материалов с сайта vnd12.ru гиперссылка, указывающая на источник, обязательна.

Адрес редакции:
Республика Марий Эл,город Йошкар-Ола,
ул.Льва Толстого, 45.

Телефоны:
(8362) 56-61-61 (редакция)
(8362) 41-17-51 (рекламный отдел).

gazeta_vnd@mail.ru
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
» » » Прокуратура Марий Эл направила в суд уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности