В Марий Эл завели уголовные дела на «черных банкиров»
Более 200 жителей республики попали на уловки «обнальщиков».
Мошенники использовали их документы для создания фирм-однодневок. Затем счета компаний использовались в незаконной банковской деятельности, а также от уплаты налогов. Так, с сентября по декабрь 2018 года в Марий Эл правоохранители возбудили пять уголовных дел на создателей «обнальных площадок».
В регионе налоговые органы насчитывают порядка семи нелегальных финансовых платформ. Однако, по информации правоохранительных органов, сегодня в республике наблюдается снижение количества «транзитных» организаций.
«Обнальные площадки» - это совокупность фиктивных юрлиц. За денежное вознаграждение граждане дают свои документы незнакомцам. Мошенники, в свою очередь, создают организации и выводят деньги.
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи! Рекомендуем вам зарегистрироваться или войти на сайт под своим логином и паролем! Вы можете авторизоваться на сайте при помощи своего аккаунта в социальных сетях!